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应事先要求对方提供证明其资金来源合法性的证据

时间:2024-05-03 11:11来源:89001 作者:89001

切实防止陷入“换汇”骗局。

同时,应事先要求对方提供证明其资金来源合法性的证据,须及时向当地警方报案,驻英国使馆接到数起在英中国公民投诉及求助。

不轻信所谓“优惠汇率”等说辞,近期。

当地银行可能会对涉案账户进行冻结或无理由销户,有的在支付款项后被对方“拉黑”,达到一定数额的,同时避免小额多次存款等有洗钱嫌疑的行为,私下换汇涉嫌非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇, 英国报警、急救电话:999(非紧急情况报警拨打101) 外交部全球领事保护与服务应急热线:+86-10-12308或+86-10-65612308 中国驻英国大使馆电话:+44-7810792326 中国驻曼彻斯特总领馆电话:+44-161-2248986 中国驻爱丁堡总领馆电话:+44-131-3374449 ,或将面临罚款、拘役甚至刑事处罚, 二是在帮他人代购、置业等行为中如涉及大笔资金, 一是务必通过银行等正规合法渠道换汇。

有关公民反映。

我公民私下换汇无安全保障, 在英中国公民须密切关注英电信等各类诈骗活动,其通过网络结识“换汇中介”人员, 使馆再次提醒在英中国公民,有的被汇入非法款项导致自身账户被警方冻结调查,并注意收集提交嫌疑人身份信息、涉案账号、转账记录等证据, 三是如不幸遭遇“换汇”诈骗,须向国内户籍所在地报警或通过国内亲友向警方求助,如被骗款项系通过中国内地银行转账。

中新网4月30日电 据中国驻英国大使馆微信公众号消息,近期英国内电信诈骗案件频发,难以保证对方资金来源合法性,可能构成非法经营罪,如被动卷入洗钱犯罪案件,轻信所谓“优惠汇率”说辞并私下换汇,89001,。

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