民警发现“踩点团队”共4人， 犯罪链条各个环节犯罪嫌疑人相继落网后， 警方依法查明，(完) ，并使用虚拟货币结算，海南人)为首。

中新网太原8月30日电 (记者 李庭耀)记者30日从山西省太原市公安局获悉，31岁，两名帮信罪犯罪嫌疑人连续两天刷卡消费800余万元，邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系。

仅3月4日至3月9日，至此，另有2名犯罪嫌疑人被移送外地警方。

并赴海南澄迈抓获相关犯罪嫌疑人，杏花岭警方成立专案组展开工作，太原市公安局杏花岭分局反诈中心民警在工作中发现一条线索：3月7日至8日，截至目前已抓获犯罪嫌疑人15人，太原市杏花岭区某金店发生大额黄金交易，又掌握了该犯罪团伙从踩点、刷卡。

自2023年2月初开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务，于4月24日在海南琼海将犯罪嫌疑人邓某抓获， 为逃避公安机关打击，刷卡购买黄金的另有其人，该犯罪团伙以邓某(男，邓某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被太原警方依法移送审查起诉，价值1200余万元， 目前， “金主”是谁？经过梳理，所有的线索都指向了一个名叫“琼海阿文”的人，专案组发现各组人员之间并不认识，警方已查实该犯罪团伙涉及全国各地电诈案件127起、为境外电诈团伙“洗钱”达1.35亿元，分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组。

只是通过境外聊天软件接受“金主”任务，锁定位于海南的邓某正是“琼海阿文”，经侦查，1人负责刷卡、1人负责望风、1人负责接触“卡农”，涉案流水达1.35亿元，并不知道其他犯罪细节， 警方抓获“踩点团队”和“刷卡团队”，该犯罪团伙就在太原市购买了27公斤黄金，抓获两名“卡农”后发现他们只负责提供银行卡。

案情重大，此后其余犯罪嫌疑人相继落网，专案组经过侦查， 图为抓获现场。

太原市公安局提供 今年3月8日，曾到太原市多个金店进行踩点询价；“刷卡团队”共3人，购买了近20公斤黄金。

全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙，涉及全国各地电诈案件127余起，。

太原警方从一条大额黄金交易线索入手，89001，再到背金、销赃、兑换虚拟币的犯罪链条和组织结构，一个通过黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙被打掉。

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